İstanbul 19.8°C
Ankara 11.5°C
Diyarbakır 11.2°C
Samsun 19.1°C
Berlin 29°C
Tezmen’in adı Garipoğlu dosyasında
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
Emre Tezmen’in adının, Kasım Garipoğlu’nun sahibi olduğu belirtilen GKFX bağlantılı para hareketlerine ilişkin eski bir soruşturma dosyasında geçtiği bildirildi. Dosyaya ilişkin aktarımlarda, 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık 350 milyon dolarlık kayıt dışı dövizin çeşitli işlemlerle finansal sisteme dahil edildiği öne sürülüyor.
Fon piyasasına yönelik güncel soruşturma kapsamında Tezmen’in de aralarında bulunduğu beş kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, geçmişteki para hareketlerine ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Fonlarda üst düzey görevlerde bulunduğu belirtilen 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına yönelik tedbir kararı alındığı aktarıldı.
Kapalıçarşı üzerinden para trafiği
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığı belirtilen iddianameye ilişkin aktarımlara göre, kayıt dışı döviz kuryeler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarına ulaştırıldı. Bu paranın izini sürmeyi zorlaştırmak amacıyla küçük tutarlara bölündüğü, ardından fiziki altın ve dövize çevrildiği iddia edildi.
İleri sürülen işlemlerin sonraki aşamasında GKFX’in kullanıldığı ve paranın finansal sisteme taşındığı belirtildi. İddialar, paranın kaynağı ile şirketler arasındaki transferlerin nasıl gösterildiği üzerinde yoğunlaşıyor.
232 milyon dolarlık bölüm
Dosyaya ilişkin aktarımlarda, toplam 350 milyon doların 232 milyon dolarlık bölümünün Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden yapılan işlemlerle yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.
Bu transferlerin yabancı sermaye girişi gibi gösterildiği ve paranın Türkiye’deki yasal finansal sistem içine bu yolla taşındığı iddia edildi. Söz konusu tutar, 350 milyon dolara ek bir para olarak değil, toplamın içindeki bir bölüm olarak aktarılıyor.
Fon getirilerine ilişkin iddialar
Para hareketlerinin bir başka aşamasında, henüz dış yatırımcılara açılmamış bazı fonların kullanıldığı ileri sürüldü. Bu fonlarla bağlantılı paraların İngiltere ve Avrupa’daki hesaplara fon çıkışı veya ticari ödeme görünümü altında gönderildiği iddia edildi.
Bu işlemlerin fonların değerini gerçek yatırımcı girişlerinden bağımsız biçimde yükselttiği, fonlar yatırımcılara açıldığında ise yüksek getiri görüntüsünün yeni para girişlerini teşvik ettiği öne sürüldü. Aktarılan bilgilerde, bu işlemlere konu olan fonların isimleri ve her birine ilişkin tutarlar yer almıyor.
Başak’ın açıklamaları da gündemde
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın, Tera fonlarındaki işlemlere ilişkin daha önce uyarılarda bulunduğu belirtildi. Başak’ın açıklamalarının ardından Tezmen’in şikâyeti üzerine iki kez gözaltına alındığı da aktarıldı.
Eski dosyadaki para hareketleriyle güncel fon soruşturmasının aynı yargılama kapsamında ele alındığını gösteren bir bilgi bulunmuyor. Aktarılan içerikte Tezmen’in ve ilgili şirketlerin bu iddialara yanıtları ile eski dosyanın yargılama sonucuna ilişkin bilgi de yer almıyor. Dosyada adının geçmesi, bir kişi hakkında suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor.