Tera Portföy Başkanı Özel gözaltında

VGN

Tera Portföy Başkanı Erdin Özel, fon soruşturmasında gözaltına alındı. Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Özel hakkında, gözaltı işleminden önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aynı soruşturmada Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı verildi. Sarpyener’in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yurt dışı yasağının ardından yakalama kararı

Özel ve Sarpyener, soruşturmanın önceki aşamasında haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan isimler arasında bulunuyordu. İki yönetici hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarıldı, ardından Özel gözaltına alındı.

Dosyada sermaye piyasasındaki işlemler ve bu işlemlerle bağlantılı para hareketleri araştırılıyor. Soruşturma; suç örgütü kurma ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık suçlamalarını kapsıyor.

Para ve kripto varlık transferleri araştırılıyor

Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kuruluna gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali kayıtları istedi.

İnceleme, yöneticilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği para giriş ve çıkışlarını, yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerini kapsıyor. Yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve işlem kayıtlarının ham veri olarak savcılığa iletilmesi talep edildi.

Mal varlıklarına tedbir, 37 şüpheliye çıkış yasağı

Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Haklarında daha önce tedbir bulunmayan 37 şüpheliye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Fonlardan yapılan para çıkışları, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak inceleniyor.

Tedbirlerin uygulanması için ilgili kurumlara yazılar gönderildi. Satış, bağış, devir, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekme ve para transferi gibi mal varlığını azaltabilecek işlemlerin önlenmesi istendi. Amaç, soruşturma konusu varlıkların başka kişilere aktarılmasını engellemek ve mağdurların haklarını korumak.

Önceki işlemlerde tutuklu sayısı 51’e ulaşmıştı

Özel’in gözaltına alınmasından önce, dosyada tutuklu sayısı 51’e yükselmişti. Son olarak adliyeye sevk edilen sekiz şüpheliden altısı tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Önceki aşamalarda tutuklananlar arasında Emre Tezmen, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de bulunuyor. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verilmişti.