İstanbul 19.8°C
Ankara 11.5°C
Diyarbakır 11.2°C
Samsun 19.1°C
Berlin 29°C
Nihat Kırmızı gözaltında
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, dört şirket ve bağlı kuruluşlarının yöneticilerine yönelik mali incelemenin kapsamı genişletildi. Yöneticilerin para ve kripto varlık hareketleri için MASAK’tan kapsamlı veri istenirken, soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
Dört şirketin yöneticileri inceleniyor
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun incelemesi; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu kuruluşların alt şirketlerinin yöneticilerini kapsıyor.
Başsavcılığın 17 Eylül 2026’da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıda, ilgili yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Bu kişilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi talep edildi.
Böylece yalnızca belirli transferlerin değil, incelemeye alınan kişilerin hesaplarındaki para akışının bütün olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Yakınların hesapları da araştırılıyor
Soruşturma kapsamında dört fon yöneticisinin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelendiği öğrenildi. Bu incelemeyle, yöneticilerin kendi hesaplarının yanı sıra yakınları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi hedefleniyor.
Bu aşamada yakınların hesaplarının incelenmesi, bu kişiler hakkında suç tespit edildiği anlamına gelmiyor. Araştırmanın odağını, işlemlerin kimler arasında ve hangi bağlantılarla gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılması oluşturuyor.
İsviçre’ye iki ayrı transfer
Dosyadaki ilk tespitler arasında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği bilgisi yer aldı.
Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro aktarıldığının belirlendiği bildirildi.
Transferlerin hangi tarihlerde yapıldığı, alıcı hesapların kime ait olduğu ve işlemlerin gerekçesi konusunda paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor. Söz konusu para hareketlerinin soruşturmayla bağlantısı mali inceleme kapsamında değerlendirilecek.
Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Soruşturmadaki bir diğer gelişme, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı’nın gözaltına alınması oldu. Kırmızı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda, talep edilen mali verilerin ivedilikle hazırlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
İncelemenin devamında, hesap hareketleri ve transfer kayıtları üzerinden paranın izlediği yolun ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Gözaltı işlemleri ve mali incelemeler, soruşturma kapsamında yürütülüyor; haklarında işlem yapılan kişiler açısından kesinleşmiş bir suç hükmü oluşturmuyor.