MASAK Hedef’in 2 milyar liralık transferini durdurdu

VGN

MASAK, Hedef Yatırım Bankası’nın Swissquote’un Akbank’taki muhabir hesabına göndermek istediği 2 milyar liralık işlemi, karşılık gösterilen döviz hesaba geçmediği gerekçesiyle durdurdu ve inceleme süreci başlattı.

Fon soruşturması kapsamında incelenen yeni bir mali hareketin ardından, Hedef Yatırım Bankası’nın gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık transferin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından durdurulduğu bildirildi. İşlemin niteliğinin “swap işlemi” olarak beyan edildiği belirtildi.

Transfer Swissquote hesabına planlandı

Edinilen bilgilere göre Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası, 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar lirayı İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına göndermek istedi.

Transfer talebinde işlemin swap kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Swap işlemleri, tarafların belirlenen koşullar çerçevesinde farklı para birimlerini veya finansal yükümlülükleri karşılıklı olarak değiştirmesine dayanıyor.

Dolar karşılığının hesaba geçmediği bildirildi

İnceleme sırasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapılan görüşmelerde, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba geçmediği bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

Söz konusu dolar tutarının tamamlanmış bir para girişi olmadığı, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı ifade edildi. Bu tespit, 2 milyar liralık transfer talebinin niteliği ve finansal karşılığı konusunda ayrıntılı inceleme başlatılmasına neden oldu.

MASAK transferi durdurdu

Yapılan değerlendirmelerin ardından MASAK’ın, Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdiği belirtildi.

Karar, işlemle ilgili iddiaların kesinleştiği veya bir suçun kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Transferin amacı, finansal karşılığı ve tarafları arasındaki ilişkiye yönelik inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Fon soruşturmasındaki gelişmeler

İşlem, Hedef Grubu’yla bağlantılı şirket ve yatırım fonlarına yönelik mali incelemelerin sürdüğü dönemde tespit edildi. Sermaye piyasası alanında alınan kararların ardından Hedef Portföy’e ait yatırım fonlarının alış ve satış işlemleri de gündeme gelmişti.

Hedef Portföy ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, yönettiği varlıklarda likidite sorunu veya temerrüt bulunmadığını savunmuştu. Bankanın durdurulan swap işlemi hakkındaki ayrıntılı açıklaması ise haberin hazırlandığı sırada kamuoyuna yansımadı.