Katılımevim soruşturmasında 15 kişi gözaltında, mal varlıkları donduruldu

VGN

İstanbul’daki Katılımevim soruşturmasında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 15’i gözaltına alındı. Aranan 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken bağlantılı yönetici ve yetkililerin mal varlığı hareketleri tedbir amacıyla geçici donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, diğer 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı yönünde tespitlere yer verilmesinin ardından genişletildi.

On şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Hakkında adli işlem başlatılan diğer 10 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınanlar Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya olarak açıklandı.

Gözaltı kararı, adı geçen kişilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Şüphelilerin hukuki durumları soruşturma ve olası yargılama süreçlerinin sonunda belirlenecek.

Dokuz şirketle bağlantılı kişiler hakkında tedbir

Soruşturmanın mali bölümünde Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Tedbirlerin, soruşturma konusu varlıkların kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla uygulandığı belirtildi.

Eşler ve birinci derece yakınlar da kapsamda

İlgili şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltabilecek işlemleri de inceleme kapsamına alındı.

Bu kişilerin varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna müzekkere gönderildi.

SPK 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

Sermaye Piyasası Kurulu, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring paylarındaki işlemlerle ilgili daha önce 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Kurul, Katılımevim paylarına ilişkin işlemlerde adı geçen kişiler ile Pusula Portföy Yönetimine, bu pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl süreyle işlem yasağı getirmişti. Bazı kişilerin sermaye piyasası lisanslarının da yasak süresince iptal edilmesi kararlaştırılmıştı.

SPK’nin idari kararları ile savcılık tarafından yürütülen ceza soruşturması farklı hukuki süreçler oluşturuyor. Suçlamalar hakkındaki nihai değerlendirme yargı makamlarınca yapılacak.

Mali transferler araştırılıyor

Soruşturma kapsamında bazı şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri de inceleniyor.

Yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının hesap hareketlerinin araştırılmasıyla, yurt dışına bu kişiler üzerinden para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.

Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği yönündeki tespit de soruşturma dosyasına girdi. Söz konusu işlemin niteliğine ilişkin adli inceleme sürüyor.

Önceki operasyonlarda sekiz kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding ve Pusula Finans Holding ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında gözaltı işlemleri uygulanmıştı.

Son operasyon, Katılımevim paylarındaki işlemlere ilişkin 25 şüpheliyi kapsayan yeni bir aşama olarak yürütülüyor. Başsavcılık, sermaye piyasalarındaki işlemlerin adli ve mali yönleriyle incelenmeye devam edildiğini bildirdi.