İstanbul 19.8°C
Ankara 11.5°C
Diyarbakır 11.2°C
Samsun 19.1°C
Berlin 29°C
Kapalıçarşı soruşturmasında son perde: 4. dalga operasyon
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı merkezli kara para soruşturmasında 4. dalga operasyonu gerçekleştirdi. İdol FX ve BalansFX gibi sahte kaldıraçlı işlem siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran ve HGS, vergi ödeme sitelerini kopyalayarak haksız kazanç sağlayan örgütün, toplamda 9 milyar liralık bir vurguna imza attığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 71 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın en dikkat çeken detayı, paranın aklanma rotasında ortaya çıkan şirket bilgisi oldu. İddiaya göre, Kapalıçarşı'daki Venüs Döviz ve Angun Döviz bürolarında fiziki olarak toplanan veya banka yoluyla elde edilen suç gelirleri, Serhan Mark Kohen'in sahibi olduğu Seral Polimer isimli şirkete yönlendirildi. Bir dönem Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal ile yaşadığı birliktelikle tanınan Kohen'in şirketi, bu süreçte paranın izini kaybettirmek için bir "istasyon" olarak kullanıldı. Emniyetin tespitlerine göre sistem şöyle işledi: Seral Polimer hesaplarına giren paralar, ticari faaliyet görüntüsü altında kripto varlık borsalarına aktarıldı. Burada dijital paraya çevrilen 9 milyar liralık servet, soğuk cüzdanlar üzerinden iz takibinin zor olduğu Bahama, Malta ve Panama gibi ülkelere kaçırıldı. Kohen'in şahsi olarak 200 milyon liralık bir aklama trafiğini yönettiği öne sürüldü. Operasyonla birlikte örgütün finansal kaynaklarına ağır darbe vuruldu. Suç gelirleriyle edinildiği belirlenen 340 milyon TL değerindeki 28 lüks araç, 41 taşınmaz mülk, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. Örgüt liderlerinden Türker Ak'ın Rusya'ya firar ettiği belirlenirken, tutuklu lider Murat Dönmezoğlu ve diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.