Fon soruşturmasında 45 firma ve 19 fona uygulanan tedbirler kaldırıldı

VGN

Fon soruşturmasında SPK’nın değerlendirmesinin ardından 45 firma ve 19 fonun mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Soruşturmadaki 42 kişi hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında 45 firma ve 19 fon hakkında uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirler kaldırıldı. Karar, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ve ilgili kurulların yeni değerlendirmeleri doğrultusunda alındı. Soruşturmadaki 42 gerçek kişi üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Şirketler ve fonlar için yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, tedbir uygulanan firma ve fonların durumunun yeniden değerlendirildiği belirtildi. Bu değerlendirmeler sonucunda söz konusu kuruluşların mal varlıklarının dondurulması ve para hareketlerinin kısıtlanmasına ilişkin kararların kaldırıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın önceki aşamasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için tedbir talep edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu kapsamda mal varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı. Son kararda ise tedbirleri kaldırılan kuruluşlar 45 firma ve 19 fon olarak belirtildi.

Para çıkışları en yüksek tutardan başlayarak inceleniyor

Soruşturmada, 1 Temmuz ile 16 Ağustos arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak inceleniyor. Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheliye de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.

İnceleme; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Hisse fiyatları ve fon işlemleri mercek altında

Dosyada bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmeler bulunuyor. İncelemede, fonlarla bağlantılı hisse alımlarının fiyatlar üzerindeki etkisi ve bu hisselerin daha sonra fonlara satılması üzerinde duruluyor.

Bu işlemlerle hisselerin ve fonların değerlerinin yükseltilip yükseltilmediği araştırılıyor. Para hareketleri ile hisse alım satımları arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Taşınmazlar, gemiler ve hava araçları araştırılıyor

Soruşturma kapsamında listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi istendi. Eşler, çocuklar ve belirlenen aile yakınları üzerinden yapılabilecek mal varlığını azaltıcı işlemlerin de takip edilmesi talep edildi.

Devir, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale hareketleri de inceleme kapsamında bulunuyor. Bu çalışmalarla soruşturmaya konu varlıkların başka kişilere aktarılmasının veya elden çıkarılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Firma ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılmasının ardından soruşturmadaki diğer adli ve idari işlemler sürüyor.