Fon soruşturmasında 15 yeni gözaltı

VGN

Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılık, dört şirket grubunun yöneticileri ve birinci derece yakınlarının yurt dışı para ve kripto transferlerinin incelenmesini talep etti.

Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltılarda, büyük ölçekli şirketlerin yönetim kademelerinde görev yapan isimlerin de bulunduğu belirtildi.

Yeni gözaltılar, şirket yöneticileri ve yakınlarının mali hareketlerine yönelik kapsamlı inceleme talebinin ardından geldi. Son operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin isimleri ve görevlerine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Dört şirket grubuna inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Mali Suçları Araştırma Kuruluna 17 Eylül’de gönderdiği yazıyla dört şirket grubu hakkında mali veri istedi.

Talep; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerini kapsıyor. Savcılık, yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini ve mali kayıtlarının temin edilmesini istedi.

İncelemede, 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplara giren ve çıkan paraların araştırılması talep edildi. Bu işlemlere ilişkin kayıtların ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Yöneticilerin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketleri de inceleme talebine dahil edildi. Bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. Savcılık, işlemlerin ivedilikle tamamlanmasını talep etti. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunuyor.

Önceki gözaltılar ve tedbirler

Soruşturmanın önceki aşamasında Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da daha sonra gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Dosya kapsamında daha önce dört şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Sabah saatlerinde açıklanan 15 yeni gözaltının isim listesi paylaşılmadığı için bu kişilerle önceki gözaltılar arasında isim bazında karşılaştırma yapılamıyor.

İsviçre’ye transferler dosyada

Soruşturmaya ilişkin ilk bulgularda, Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu transferlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarılırken, bu işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bilgisi paylaşılmadı.

Tasfiye süresi uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kararı verilen fonlar için tanınan süreyi üç aydan altı aya çıkardı.

Kurulun 20 Eylül tarihli kararında, süre değişikliğinde fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerinin dikkate alındığı belirtildi. Düzenleme, daha önce açıklanan fon tasfiye usul ve esaslarındaki üç aylık sürenin değiştirilmesini kapsıyor.