İstanbul 19.8°C
Ankara 11.5°C
Diyarbakır 11.2°C
Samsun 19.1°C
Berlin 29°C
Fon operasyonunda 5 tutuklama
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü “fon” soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tera Yatırım ve Pusula Holding bağlantılı beş yönetici hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan isimler Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan oldu.
Şüphelilerin savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıkları bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirilen bir dizi işleme ilişkin SPK incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda genişletildi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Başsavcılık, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istedi.
Savcılığın talebinde, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesaplara ilişkin para giriş-çıkışlarının incelenmesi yer aldı.
Mali incelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı olmadığı, yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırıldığı belirtildi.
Soruşturmayla, ilgili kişiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının ve kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı bildirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül'de, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarına ilişkin tedbir kararı aldı.
Kurul, söz konusu yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını işleme kapatırken bazı yatırım fonlarının tasfiyesine karar verdi.
Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamada, SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı yönünde tespitlere yer verildiği belirtilmişti.
Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı ve firari olduğu belirtilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar yürütüldüğü açıklanmıştı.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yönetici ve yetkililer hakkında mal varlığı tedbirleri uygulandığı da duyurulmuştu.
Fon soruşturması kapsamında operasyonlar da devam ediyor. Son operasyon dalgasında 15 şüpheli hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın tutuklanmasının ardından diğer şüphelilere ilişkin adli işlemler ve soruşturmanın mali boyutuna yönelik incelemeler sürüyor.