Fon hesaplarında 2019’a uzanan inceleme

VGN

Fon soruşturmasında inceleme 2019’a uzandı. Yöneticilerle bağlantılı kişilerin hesapları ve yüksek kazançlar araştırılırken, 117 yöneticinin mali işlemlerine ilişkin hazırlanan iki analiz raporu İstanbul’daki savcılığa gönderildi.

Fon soruşturmasında para trafiğine yönelik inceleme, soruşturma kapsamındaki fonların kuruluş dönemine kadar genişletildi. Hesapların 2019’dan itibaren tarandığı, fon yöneticilerinin yanı sıra yakınları ve bağlantılı kişilerin para ve mal varlığı hareketlerinin de araştırıldığı öğrenildi.

İncelemede büyük tutarlı para giriş ve çıkışları, fonların getirileriyle uyumlu görünmeyen kazançlar ve olağandışı fiyat hareketlerinin yaşandığı hisselerde yapılan işlemler üzerinde duruluyor. Bu işlemlerle bağlantılı hesaplar üzerinden paranın kimden geldiği ve nereye aktarıldığı araştırılıyor.

Bankalardaki özel ekipler hesapları tarıyor

Tasfiye sürecinde görev alan İş Bankası ve Ziraat Bankası bünyesinde oluşturulan özel ekiplerin, şüpheli görülen işlemleri Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirdiği belirtiliyor.

Çalışmada özellikle fonların performansıyla açıklanamayan yüksek kazançlar ve büyük para transferleri inceleniyor. Yöneticilerin kendi hesaplarıyla birlikte yakınları üzerinden gerçekleşen para ve mal varlığı hareketleri de değerlendiriliyor.

117 yönetici için iki analiz raporu

MASAK’ın Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek iki analiz raporu hazırladığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği bildirildi.

Fonların TEFAS’ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de savcılığa ve ilgili kurumlara iletildi.

Mali incelemelerle şüpheli mal varlığı hareketlerinin belirlenmesi, olası mal kaçırma girişimlerinin ortaya çıkarılması ve finansal sistemin güvenliğinin korunması amaçlanıyor.

Sorumluların hesap vereceği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, sorumluluğu bulunan kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sorunun fon piyasasının yaklaşık yüzde 10’luk bölümünde yoğunlaştığını belirterek, yanlış yapanların yaptıklarının sonuçlarıyla karşılaşacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise hukuki sorumluluğu belirlenen herkesin hesap vereceğini, suçtan elde edilen kazançların izinin sonuna kadar sürüleceğini bildirdi.

Üçüncü dalgada altı gözaltı

Soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen yedi şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Şüphelilerden altısı yakalanarak gözaltına alındı.

Dosyada daha önce gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli işlemler sonucunda toplam tutuklu sayısı 45’e ulaştı. Hesap hareketlerine yönelik mali inceleme ile şüpheliler hakkındaki adli süreç birlikte sürüyor.