İstanbul 19.8°C
Ankara 11.5°C
Diyarbakır 11.2°C
Samsun 19.1°C
Berlin 29°C
Cartier ailesinin varisine 8 yıl hapis
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
Lüks mücevher markası Cartier’in kurucu ailesinin soyundan gelen Maximilien de Hoop Cartier, ABD’de kripto para üzerinden kara para aklama ağı kurduğu gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Manhattan Federal Mahkemesi’nde görülen davada Cartier’in, 470 milyon dolardan fazla suç gelirinin aklanmasında rol aldığı belirtildi.
58 yaşındaki Cartier’in Fransa’da yaşadığı, aynı zamanda Arjantin vatandaşı olduğu kaydedildi. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Cartier, 23 Ekim 2025’te lisanssız para transferi işi yürütmek ve banka dolandırıcılığı için komplo kurmak suçlarını kabul etti. Ceza, 28 Nisan 2026’da ABD Bölge Yargıcı Mary Kay Vyskocil tarafından verildi.
Soruşturma dosyasına göre Cartier, en az 2018’den itibaren lisanssız bir kripto para borsası işletti. Bu yapı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirler kripto para olarak alındı, daha sonra nakde çevrilerek ABD bankacılık sistemi içinde dolaşıma sokuldu.
Yetkililer, ağın suç gelirlerinin kaynağını gizlemek için kurulduğunu belirledi. Paralar, farklı hesaplar ve şirketler üzerinden bölünerek transfer edildi. Bu yöntemle bankaların denetim mekanizmalarının aşılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Cartier’in ABD’de sahte yazılım ve teknoloji şirketleri kurduğu tespit edildi. Bullpix Solutions, Softmill LLC ve VC Innovated gibi şirketlerin, gerçekte meşru ticari faaliyet yürütmek yerine suç gelirlerini almak ve transfer etmek amacıyla kullanıldığı bildirildi.
Sahte sözleşmeler, faturalar ve iş kayıtlarıyla şirketlerin yazılım geliştirme ya da teknoloji hizmeti verdiği izlenimi oluşturuldu. Bu belgelerle bankalara yapılan işlemlerin yasal ticari faaliyetlerden kaynaklandığı gösterilmeye çalışıldı.
Savcılığa göre Cartier’in kurduğu ağ, kripto para olarak alınan suç gelirlerini nakde çevirip paravan şirket hesaplarına aktardı. Bu paralar daha sonra başka hesaplara gönderildi ve önemli bir kısmı Kolombiya’ya yönlendirildi.
Yetkililer, bu yapının uluslararası suç örgütlerinin gelirlerini gizlemek ve finans sistemine yeniden sokmak için kullanıldığını belirtti. ABD’li savcılar, Cartier’in uluslararası finans sistemine ilişkin bilgisini suç gelirlerini aklamak için kullandığını vurguladı.
Soruşturma kapsamında yapı, yetkililer tarafından “Cartier Cell” olarak adlandırıldı. Bu sistemde kripto hesapları, paravan şirketler, sahte ticari belgeler ve banka hesapları birlikte kullanıldı.
2021’de ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi tarafından yürütülen operasyon sırasında yaklaşık 940 bin dolara el konuldu. Dosyaya göre Cartier, daha sonra sahte belgelerle yetkilileri yanıltarak paranın bir kısmını geri almaya çalıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle şirketler, hesaplar ve para trafiği arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı.
Mahkeme, Cartier’in suçtan elde ettiği değerlendirilen 2 milyon 362 bin 160 dolarlık kazancın müsaderesine hükmetti. Ayrıca paravan şirketlere ait bazı banka hesaplarının da devlete geçirilmesine karar verildi.
Dava dosyasında Cartier’in “Max Cartier” adıyla müzik yaptığı ve sosyal medya hesaplarında bu kariyerini tanıttığı bilgisi de yer aldı. Ancak mahkemenin kararında asıl unsur, kripto para hesapları ve sahte şirketler üzerinden yürütülen uluslararası kara para aklama ağı oldu.