Garipoğlu’nun şikâyeti büyük fon dosyasını ortaya çıkardı

VGN

Türkiye Gazetesi’nden Kubilay Gülbek’in haberine göre, Garipoğlu’nun şikâyeti soruşturmayı genişletti; ünlülerin ifadeye çağrılacağı, yüz katlık hisse artışları,fonlardaki para sahiplerinin ayrıca araştırıldığı bildirildi. Savcılığın Ağustos 2026’te SPK Başkanlığına gönderdiği yazı ve bazı hisselerde yüz kata ulaştığı öne sürülen artışlar yeniden mercek altında.

Kasım Garipoğlu’nun, şirketindeki yaklaşık 30 milyon doları zimmetlerine geçirdiklerini ileri sürdüğü çalışanları hakkında savcılığa şikâyette bulunması, büyük fon soruşturmasının kapısını açtı. Başlangıçta şirket içindeki para kaybına ilişkin bir şikâyet olarak ele alınan dosya, hesap hareketlerinin incelenmesiyle çok sayıda yatırım fonuna, olağan dışı hisse artışlarına ve yurt dışındaki hesaplara uzandı.

Türkiye Gazetesi’nden Kubilay Gülbek’in haberine göre, Garipoğlu’nun şikâyeti üzerine başlatılan inceleme, yaklaşık 130 fon üzerinden yürütüldüğü ileri sürülen 232 milyon dolarlık para trafiğini gündeme getirdi. Fonlara para yatıran kişilerin araştırıldığı ve aralarında kamuoyunca tanınan isimlerin de bulunduğu iddia edildi.

Garipoğlu çalışanlarından şikâyetçi oldu

Dosyanın başlangıç noktasını, Kasım Garipoğlu’nun şirketindeki bazı çalışanları hakkında yaptığı suç duyurusunun oluşturduğu belirtildi. Garipoğlu, yaklaşık 30 milyon doların çalışanları tarafından zimmete geçirildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Türkiye Gazetesi’nden Kubilay Gülbek’in aktardığına göre savcılık, şikâyetin ardından şirket hesaplarını, çalışanların mali hareketlerini ve yurt dışına yapılan para transferlerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemenin yalnızca şikâyete konu parayla sınırlı kalmadığı, Garipoğlu ve bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen daha geniş mali işlemlere ulaşıldığı iddia edildi.

Böylece çalışanlarını şikâyet ederek savcılığa başvuran Garipoğlu’nun bağlantılı olduğu şirketler, yatırım fonları ve uluslararası para hareketleri de soruşturmanın konusu hâline geldi.

Şikâyetten büyük fon dosyası çıktı

Savcılığın banka hesaplarındaki hareketleri takip etmesiyle çeşitli yatırım fonlarına ve yurt dışındaki hesaplara uzanan para transferlerinin belirlendiği öne sürüldü.

Habere göre Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Bulls Yatırım ve Hedef Holding gibi şirketlerin adları soruşturma dosyasında yer aldı. Garipoğlu’nun yönettiği ileri sürülen GKFX isimli kayıt dışı finans şirketinin de incelemenin merkezinde bulunduğu iddia edildi.

Türkiye Gazetesi’nden Kubilay Gülbek’in haberine göre, yurt dışından getirilen paralar önce şirket hesaplarına aktarıldı. Paraların daha sonra yatırım fonları üzerinden dolaştırılarak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 130 ayrı fon havuzunun kullanıldığı ve bu işlemler üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklandığı iddia edildi.

Hisselerde yüz kata ulaşan artışlar

Dosyanın önemli bölümlerinden birini, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerdeki olağan dışı değer artışlarının oluşturduğu bildirildi.

Bazı hisselerin düşük fiyatlardan toplandığı, ardından bağlantılı yatırım fonları aracılığıyla yoğun alımlar gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Fonların alımlarıyla yükseldiği iddia edilen bazı hisselerin değerinin yüz kata kadar çıktığı öne sürüldü.

Savcılık, bu artışların piyasanın doğal işleyişinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve şirketlerle fon yöneticileri arasında önceden kurulmuş bir bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Olağan dışı biçimde yükselen hisselerden kimlerin kazanç sağladığı, hisselerin hangi tarihlerde toplandığı ve yüksek fiyatlardan kimlere satıldığı da incelemenin başlıkları arasında bulunuyor.

Ağustos 2026’te SPK’ya yazı gönderildi

Soruşturma dosyasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 19 Ağustos 2024 tarihinde gönderildiği belirtilen yazı da dikkat çekiyor.

Söz konusu yazıda, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde gerçekleştirildiği ileri sürülen manipülatif eylemlere ilişkin bilgi ve belgelerin talep edildiği belirtiliyor.

Savcılığın, olağan dışı fiyat hareketleri gösteren hisseleri, bu hisselerde işlem yapan yatırım fonlarını ve bağlantılı kişi veya şirketleri araştırdığı aktarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulundan gelen inceleme ve denetim belgeleri, soruşturmanın şirketlerden fon yöneticilerine ve yatırımcılara doğru genişletilmesinde etkili oldu.

Fonlardaki paraların sahipleri araştırılıyor

Soruşturmanın yeni aşamasında, yatırım fonlarına aktarılan yüksek tutarlı paraların gerçek sahiplerinin belirlenmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

Savcılığın, fonlara kimlerin para yatırdığını, yatırım talimatlarının kimler tarafından verildiğini ve yatırımcıların olağan dışı hisse hareketlerinden haberdar olup olmadığını araştırdığı belirtildi.

Habere göre, incelenen fonlarda iş insanlarına ve kamuoyunca tanınan bazı kişilere ait paraların bulunduğu iddia edildi.

Ünlü isimler ifadeye çağrılabilir

Haberde, fonlara para yatırdığı belirlenen bazı ünlü isimlerin önümüzdeki günlerde savcılığa çağrılabileceği ileri sürüldü.

Bu kişilere paralarının kaynağı, yatırım yaptıkları fonları kimlerin önerdiği, yatırım talimatlarını kendilerinin verip vermediği ve olağan dışı kazançlardan haberdar olup olmadıkları sorulabilir.

Savcılığın, fonlardaki para sahiplerini tek tek belirleyerek hesap hareketleriyle karşılaştırdığı iddia edildi. İncelemenin sonucuna göre yeni kişilerin bilgi sahibi, mağdur veya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılabileceği öne sürüldü.

İfadeye çağrılmak, bir kişinin suçlu olduğu veya hakkında kesin bir suçlama bulunduğu anlamına gelmiyor. Kişilerin soruşturmadaki hukuki konumları, ifade işlemleri ve mali incelemeler sonucunda belirlenecek.

Yurt dışındaki hesaplar inceleniyor

Dosyada İngiltere ve Avrupa’daki hesaplara gönderildiği ileri sürülen paralar da araştırılıyor. Para transferlerinin hangi şirketler ve kişiler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmeye çalışıldığı aktarıldı.

Garipoğlu’nun şikâyetinde sözünü ettiği yaklaşık 30 milyon dolardan 7 milyon sterlinlik bölümün geri sağlandığı, kalan paranın akıbetinin ise araştırıldığı ileri sürüldü. Türkiye’nin kaybının yaklaşık 24 milyon dolar olabileceği iddia edildi.

Savcılığın banka kayıtları, şirket belgeleri, fon hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarını karşılaştırdığı belirtildi.

Şikâyet soruşturmanın yönünü değiştirdi

Kasım Garipoğlu’nun çalışanları hakkında yaptığı şikâyetle başlayan süreç, yaklaşık 130 yatırım fonunu, 232 milyon dolarlık para trafiği iddiasını ve bazı hisselerde yüz kata ulaştığı ileri sürülen değer artışlarını kapsayan büyük bir soruşturmaya dönüştü.Fonlara para yatıran tanınmış kişilerin belirlenmesi ve savcılıkta ifadelerinin alınmasıyla dosyanın daha da genişlemesi bekleniyor.