İstanbul 19.8°C
Ankara 11.5°C
Diyarbakır 11.2°C
Samsun 19.1°C
Berlin 29°C
40 milyar liralık para trafiğinin M80 sistemi
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Kapalıçarşı soruşturması” olarak bilinen dosya kapsamında hazırladığı iddianame tamamlandı. Ana bölümü 1548 sayfadan oluşan iddianamede 504 şüpheliye yöneltilen suçlamalar, para hareketleri, şirket bağlantıları ve suç gelirlerinin aklandığı öne sürülen finansal sistem ayrıntılı biçimde anlatıldı.
İddianamede, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, Forex yatırım dolandırıcılığı, e-pin işlemleri ve bilişim sistemleri üzerinden işlendiği değerlendirilen suçlardan elde edilen gelirlerin çok katmanlı bir ağ aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ileri sürüldü.
Hazırlanan dosya ağır ceza mahkemesine gönderilirken şüphelilere ilişkin kimlik bilgileri, suçlamalar, sevk maddeleri, suç tarihleri ve delillerin bulunduğu 138 sayfalık bir kapak bölümünün de oluşturulduğu belirtildi.
Savcılık, iddianamede örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilen şüpheliler için 12 yıl 6 aydan 29 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep etti.
Yapının lideri olduğu ileri sürülen Türker Ak hakkında örgüt yöneticiliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 12 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Murat Dönmezoğlu için ise 11 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, örgüt yöneticilerinin sahte yatırım dolandırıcılığı dışındaki örgütsel suçlardan da sorumlu tutulması gerektiği savunuldu.
Şüpheliler hakkındaki suçlamaların iddia niteliğinde olduğu, yargılama sonucunda kesinleşmiş bir hüküm kuruluncaya kadar masumiyet karinesinin geçerli bulunduğu unutulmamalıdır.
İddianamede, Türkiye’nin farklı illerinde açılan 1112 soruşturma ve dava dosyasına ayrı ayrı yer verildi. Bu dosyaların yasa dışı bahis, Forex yatırım dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-pin işlemleri, paravan şirketler, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık transferleriyle bağlantılarının incelendiği belirtildi.
Savcılık, birbirinden farklı görünen suç dosyalarının arkasında para transferlerini yöneten ortak bir organizasyon bulunduğunu ileri sürdü. MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, banka hareketleri ve dijital materyaller üzerinden suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı değerlendirildi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmış ve şirketler, araçlar ile taşınmazlar hakkında tedbir kararları uygulanmıştı. Kasım 2025’teki operasyonun ardından 26 şüphelinin tutuklandığı açıklanmıştı.
İddianameye göre suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan temel yöntemlerden biri paravan şirket kurulmasıydı. Örgütün çok sayıda kişi adına şirket kurduğu, bu kişilere belirli tutarlarda ödeme yaptığı ve şirketleri görünürde ticari faaliyet yürütüyormuş gibi finansal sisteme dahil ettiği öne sürüldü.
Şirketler adına bankalarda hesaplar açıldığı, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında üyelikler oluşturulduğu, fiziki POS ve sanal POS altyapılarının kullanıldığı ileri sürüldü. Yüksek tutarlı para hareketlerinin sahte ticari işlemler ve gerçeği yansıtmadığı iddia edilen faturalarla yasal kazanç görünümüne kavuşturulmaya çalışıldığı belirtildi.
Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı şirketlerin de sistem içinde kullanıldığı öne sürüldü. Bu şirketler üzerinden nakit, döviz, altın ve kripto varlık dönüşümü yapıldığı, çok sayıda şirketin finansal hareketlerinin aynı merkezden incelendiği kaydedildi.
Savcılığın değerlendirmesine göre bazı döviz ve altın şirketleri suç gelirlerinin nakit, döviz, altın veya kripto varlıklara dönüştürülmesinde kullanıldı. Yüksek tutarlı nakit işlemlerinin dikkat çekmemesi amacıyla farklı kişi ve şirket hesaplarının devreye sokulduğu iddia edildi.
Üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimatlarının telefon ve mobil uygulamalar üzerinden organize edildiği, bazı şirketlerin ise emanet cüzdan, ara hesap ve yurt dışı bağlantılı finansal yapı gibi çalıştığı öne sürüldü.
Suç gelirlerinin sisteme alınmasının ardından farklı hesaplara dağıtıldığı, işlemlerin döviz veya altın alım satımı görünümü altında muhasebeleştirildiği iddianamede yer aldı.
İddianamede, Forex adı verilen yatırım dolandırıcılığı yönteminin işleyişi de anlatıldı. Şüphelilerin telefon, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden ulaştıkları kişilere yüksek kazanç vadettiği öne sürüldü.
Mağdurlara başlangıçta küçük tutarlarda kazanç gösterilerek güven sağlandığı, ardından daha yüksek miktarlarda para yatırmalarının istendiği iddia edildi. Parasını çekmek isteyen kişilerden vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında yeni ödemeler talep edildiği belirtildi.
Bazı mağdurların hesaplarındaki paraların ise kaldıraçlı işlem yapıldığı gerekçesiyle sistem üzerinden zarara uğratıldığı ve ana paralarını kaybettikleri ileri sürüldü.
İddianamede, çalıntı kart bilgileri veya yasa dışı kaynaklardan elde edilen dijital kodların bazı şirketlere düşük bedelle satıldığı iddiasına da yer verildi.
Bu kodların yurt içi ve yurt dışındaki dijital platformlarda dolaşıma sokulduğu, elde edilen gelirin kripto varlık hesapları veya banka hesapları üzerinden yeniden sisteme dahil edildiği öne sürüldü.
Yüksek tutarlı fiziki para transferlerinin riskli görülmesi nedeniyle suç gelirlerinin önemli bölümünün kripto varlıklara dönüştürüldüğü belirtildi. Bu işlemlerde özellikle Amerikan dolarına sabitlenmiş bir kripto varlık olan USDT’nin kullanıldığı ve varlıkların yurt dışı bağlantılı emanet cüzdanlara aktarıldığı iddia edildi.
İddianamede yer alan mali tespitlere göre örgütün 176 farklı kişi üzerinden topladığı yaklaşık 7,4 milyar lira karşılığındaki USDT’nin örgüt yöneticilerine aktarıldığı ileri sürüldü.
Bunun yanında 1,7 milyar liranın paravan şirketlere, 5,7 milyar liranın ödeme kuruluşları ve sanal POS altyapıları üzerinden farklı hesaplara dağıtıldığı iddia edildi. Döviz ve altın bürolarındaki para hareketlerinin ise 7,1 milyar liraya ulaştığı öne sürüldü.
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından sisteme aktarıldığı belirtilen toplam 12 milyar liralık paranın sanal POS altyapıları üzerinden dahil edildiği, 5,2 milyar liranın da paravan şirketlerin banka hesaplarına yönlendirildiği savunuldu.
İddianamedeki bu tutarların farklı işlem aşamalarını ve birbiriyle bağlantılı para hareketlerini kapsadığı, bazı rakamların aynı paranın sistem içindeki farklı transferlerini içerebileceği değerlendiriliyor. Dosyada toplam para trafiğinin yaklaşık 40 milyar liraya ulaştığı ileri sürülüyor.
Savcılık, şebekenin kendi içindeki para trafiğini takip edebilmek için “M80” adı verilen özel bir muhasebe altyapısı kurduğunu öne sürdü.
İddianameye göre sisteme giren her tutar için ayrı bir kod oluşturuldu. Paranın kaynağı, hangi kişi veya şirket hesabına gönderildiği, hangi döviz bürosu ya da kripto hesabına yönlendirildiği sistem üzerinden kayıt altına alındı.
Normal işlem hacmi düşük görünen bazı döviz bürolarına yüksek tutarda para gönderildiği, bu yöntemle işlemlerin dikkat çekmesinin önlenmeye çalışıldığı iddia edildi. Döviz bürolarının nakit dağıtım merkezi olarak kullanıldığı, üçüncü kişilere yapılacak teslimatların telefon veya mobil uygulamalar üzerinden organize edildiği savunuldu.
Savcılığın değerlendirmesine göre suç gelirlerinin bir bölümü kripto varlıklara çevrildikten sonra yurt dışı bağlantılı hesap ve cüzdanlara aktarıldı.
Paranın kaynağı ile son ulaştığı kişi arasına çok sayıda hesap, şirket, ödeme kuruluşu ve döviz bürosu yerleştirildiği öne sürüldü. Böylece işlemlerin izinin zorlaştırılmasının, paranın suçla bağlantısının gizlenmesinin ve yasal ticaret görünümü oluşturulmasının amaçlandığı iddia edildi.
Dördüncü dalga operasyon sırasında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 iş yeri hakkında el koyma kararı uygulanmıştı. Operasyonda el konulan mal varlığının yaklaşık 340 milyon lira olduğu açıklanmıştı.