İspanya’daki 13 tonluk kokain soruşturması kraliyet ailesinin uzak bir üyesine ve Wall Street çevresine uzandı

VGN

İddialara göre İspanya’nın rekor kokain soruşturması, polis bağlantılarından Dubai mülklerine, kraliyet ailesinin uzak bir üyesinden Wall Street çevresindeki finansçılara uzandı.

İspanya’nın Algeciras Limanı’nda 2024 yılında bir muz konteynerinde yaklaşık 13 ton kokain ele geçirilmesiyle başlayan soruşturma, uluslararası finans şirketlerine, offshore hesaplara, Dubai’deki lüks gayrimenkullere ve kraliyet ailesinin uzak bir üyesine uzanan geniş bir bağlantılar ağını ortaya çıkardı.

Soruşturma dosyasındaki kişilerin bir bölümü resmen şüpheli sıfatıyla araştırılıyor. Ancak dosyada adı geçen kişilerin tamamı hakkında suçlama yöneltilmiş veya kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmiş değil.

Muz konteynerinden 13 ton kokain çıktı

İspanyol güvenlik güçleri, 2024 sonbaharında ülkenin güneyindeki Algeciras Limanı’na gelen bir muz konteynerinde yaklaşık 13 ton kokain buldu. Güney Amerika’dan gönderilen konteynerdeki uyuşturucu, İspanya tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Operasyon, yalnızca ele geçirilen kokainin büyüklüğü nedeniyle değil, sevkiyatın korunmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin konumları nedeniyle de dikkat çekti.

Soruşturmacılar, aynı yapılanmanın Mayıs 2021’de ele geçirilen 1,6 tonluk başka bir kokain sevkiyatıyla da bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Her iki sevkiyatın da meyve ithalatı arasına gizlenerek İspanya’ya sokulduğu belirtiliyor.

Ele geçirilen uyuşturucuların toplam piyasa değerinin 350 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor.

Ağın merkezindeki isim Ignacio Torán

Soruşturmacılar, suç örgütünün merkezinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Ignacio Torán’ın bulunduğuna inanıyor. Torán’ın İspanya’da ve farklı ülkelerde, çoğu başka kişilerin üzerine kayıtlı şirketlerden oluşan bir yapı kurduğu iddia ediliyor.

Torán’ın gözaltına alındığı sırada iki holding grubunu kontrol ettiği ve üçüncü bir holding yapılanmasını faaliyete geçirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İncelenen mesajların, Torán’ın bu şirketler üzerinden özellikle Dubai’de gayrimenkul yatırımları yaptığını gösterdiği belirtiliyor. Soruşturma dosyasında Palm Jumeirah’taki W rezidans kompleksinde bulunan yaklaşık 10 milyon euro değerindeki bir malikâne ile Dubai’de toplam değeri 11 milyon euroyu bulan başka taşınmazlar yer alıyor.

Torán’ın ele geçirilen yazışmalarında söz konusu gayrimenkullerden “benim evlerim” diye bahsettiği ileri sürülüyor.

Polis müdürünün duvarlarında milyonlarca euro

Dosyanın en dikkat çekici isimlerinden biri, operasyon sırasında İspanya Ulusal Polis Teşkilatı bünyesindeki kara para aklamayla mücadele biriminin başında bulunan Óscar Sánchez oldu.

Sánchez’in görevi sırasında polis veri tabanlarına girilen isim, telefon numarası ve konteyner bilgilerini takip ederek uyuşturucu kaçakçılarını olası operasyonlar konusunda uyardığı iddia ediliyor.

Polis kayıtlarına göre Sánchez, 13 tonluk kokainin bulunduğu konteynerin bilgilerini, konteyner açılmadan yaklaşık bir hafta önce sisteme kaydetti. Ancak konteynerin incelenmesine başka bir birimin karar vermesi nedeniyle operasyondan önceden haberdar olamadığı değerlendiriliyor.

Sánchez’in evinde yapılan aramada, duvarların içine gizlenmiş yaklaşık 20 milyon euro nakit para bulundu. Paranın kaynağı ve suç gelirleriyle bağlantısı soruşturuluyor.

Ignacio Torán ile Óscar Sánchez tutuklu olarak haklarındaki yargı sürecini bekliyor. Her iki isimle ilgili iddialar da kesinleşmiş mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.

Dört yılda 58 tonluk sevkiyat iddiası

Sánchez’in telefon kayıtlarının incelenmesi, soruşturmanın boyutunu daha da genişletti. Güvenlik birimleri, yapılanmanın 2020 ile 2024 yılları arasında İspanya’ya 58 ton daha kokain sokmuş olabileceği sonucuna vardı.

Kokainin gram başına ortalama 60 dolarlık perakende fiyatı dikkate alındığında, bu miktarın yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Soruşturmacılar, örgütün uyuşturucu sevkiyatından elde edilen kazancı gayrimenkuller, holding şirketleri, offshore hesaplar ve uluslararası finans kuruluşları üzerinden yasal ekonomik sisteme sokmaya çalıştığını öne sürüyor.

Kraliyet bağlantısının merkezindeki isim

Soruşturma belgelerinde Francisco de Borbón’un adı da bulunuyor. De Borbón, bir dükün oğlu ve İspanya Kralı VI. Felipe’nin uzak akrabalarından biri olarak biliniyor.

Bu nedenle dosyanın doğrudan İspanya Kralı VI. Felipe’ye uzandığına ilişkin ifadeler gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Soruşturmada Kral Felipe’ye yöneltilmiş bir suçlama bulunmuyor. Kraliyet bağlantısı, uzak akraba Francisco de Borbón’un dosyada şüpheli olarak yer almasından kaynaklanıyor.

Soruşturmacılar, De Borbón ile ABD’li yatırımcı Ketan Seth’in Kaliforniya merkezli Alpha Trading adlı şirket üzerinden Torán’ın suç gelirlerinin aklanmasına yardım ettiğini iddia ediyor.

Paranın Panama’daki bir bankada bulunan offshore hesaplardan geçirildiği öne sürülüyor. Seth ile De Borbón’un 2012 yılında kurduğu Alpha Trading, kendisini emtia tedariki ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirket olarak tanıtıyordu.

De Borbón, soruşturma kapsamında bir süre İspanya’da tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Avukatı iddialar hakkında açıklama yapmadı.

Wall Street bağlantısı nasıl kuruldu?

Ketan Seth ile Francisco de Borbón, 2025 yılında veri merkezleri ve yapay zekâ sektörüne yatırım yapma amacıyla Blue Acquisition Corp. adlı özel amaçlı satın alma şirketinin kuruluşunda görev aldı.

Blue Acquisition’ın yönetim kurulunda emekli dört yıldızlı ABD Generali Wesley Clark da yer aldı. Şirket, halka arz sürecinde yatırımcılardan yaklaşık 200 milyon dolar topladı ve New York eyaletinin Niagara Falls kentindeki bir veri merkezini satın almak için anlaşma yaptı.

Şirketin büyük hissedarları arasında Wall Street’te faaliyet gösteren yatırım fonları bulunuyor. Ancak Blue Acquisition’ın adı İspanya’daki soruşturma belgelerinde geçmiyor. Şirkete, yöneticilerine, halka arzı düzenleyen kurumlara veya yatırımcılarına uyuşturucu kaçakçılığı ya da kara para aklama suçlaması yöneltilmiş değil.

Wall Street bağlantısı, soruşturmada ifade vermesi istenen Ketan Seth’in aynı zamanda halka açık bu şirketin kurucuları arasında bulunmasından kaynaklanıyor.

Seth’in şirketten 9 Haziran’da ailevi nedenlerle ayrıldığı açıklandı. Francisco de Borbón’un özel danışmanlık görevinin ise şubat ayında sona erdiği bildirildi. Şirket yönetimi, iki ismin de artık Blue Acquisition ile bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Seth eylülde mahkemeye çıkacak

Ketan Seth’in İspanya’daki soruşturma kapsamında ifade vermesi istendi. Avukatları duruşmanın ertelenmesi için başvururken, Seth’in eylül ayında mahkemeye çıkmasının planlandığı belirtildi.

Seth ayrıca hakkında çıkarılan uluslararası yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Kendisi ve avukatı, yöneltilen iddialar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Soruşturma makamlarının Seth ve De Borbón hakkındaki iddiaları henüz resmî bir suçlamaya veya kesinleşmiş mahkeme kararına dönüşmedi.

Yasal ekonomi ile suç gelirleri arasındaki gri alan

Dosya, uluslararası uyuşturucu örgütlerinin yalnızca kaçakçılardan oluşmadığını, finans, lojistik, gayrimenkul ve şirket yönetimi alanlarında çalışan kişilerden de yararlanabildiğini gösteriyor.

Soruşturmacılara göre karmaşık şirket yapıları, farklı ülkelerde açılan hesaplar, fintech kuruluşları, kripto varlıklar ve lüks gayrimenkuller, suç gelirlerinin kaynağını gizlemek için kullanılabiliyor.

İspanya’daki soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, ele geçirilen paranın kaynağı, şirketler arasındaki para hareketleri, Panama’daki hesaplar ve Dubai’deki taşınmazların gerçek sahipleri incelenecek.

Dosyada bulunan iddiaların hangilerinin resmî suçlamaya dönüşeceği ve şüphelilerin mahkeme önüne ne zaman çıkacağı yürütülen soruşturmanın ardından netleşecek.