İstanbul 20.1°C
Şanlıurfa 14.8°C
Diyarbakır 12°C
Berlin 29°C
10,5 milyarlık vurgunda firari şüpheli Tayland’da yakalandı
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
Denizli’de başlayan ve Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ile Yeni Zelanda’da yaşayan gurbetçileri hedef aldığı iddia edilen ponzi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 900 kişiyi mağdur ettiği öne sürülen yatırım ağının önemli isimlerinden biri olduğu belirtilen Fransız vatandaşı Türk şüpheli, Tayland’da yakalandı.
Tayland basınında yer alan bilgilere göre Doğan adıyla açıklanan şüpheli, Phetchaburi kentinin turistik Cha-am bölgesindeki lüks villada gözaltına alındı. Tayland Göçmenlik Bürosu, şüphelinin Türkiye ve Fransa tarafından arandığını, hakkında Interpol kırmızı bülteni bulunduğunu duyurdu.
Tayland Göçmenlik Dairesi 3. Birimi tarafından yürütülen işlemde, şüphelinin ülkede kalma izninin iptal edildiği bildirildi. Polis ekipleri, villaya giderek şüpheliye vize durumunu tebliğ etti ve gözaltı işlemini gerçekleştirdi.
Yetkililer, şüphelinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu iddia edilen yatırım dolandırıcılığı ağında kilit isimlerden biri olabileceğini değerlendiriyor. Yakalamanın ardından şüphelinin, talepte bulunan ülkeye iadesi için resmi sürecin başlatılacağı belirtildi.
Dosyadaki iddialara göre sistem, yatırımcılara olağan dışı yüksek kazanç sözü verilerek büyütüldü. Yatırımcılara aylık yüzde 15 kâr, yıllık ana paranın beş katına ulaşan getiri ve sisteme yeni yatırımcı kazandırılması halinde yüzde 10 bonus vaat edildi.
Mağdurların her birinden 20 bin ile 300 bin euro arasında para toplandığı öne sürüldü. Hedef alınan kişiler arasında Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda’da yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı yatırımcıların bulunduğu belirtildi.
Mağdurları temsil eden avukatların aktardığı bilgilere göre dosyada yaklaşık 900 kişinin etkilendiği ileri sürülüyor. Toplam kaybın 200 milyon euro seviyesine ulaşabileceği, bunun güncel kurla 10,5 milyar liranın üzerinde bir büyüklüğe karşılık geldiği ifade ediliyor.
Tayland kaynaklarında kayıp tutarı 7,5 ile 8 milyar baht aralığında gösterildi. Bu rakam, soruşturmayı sınır aşan en büyük yatırım dolandırıcılığı dosyalarından biri haline getirdi.
Denizli’deki dosyanın başlangıcı, dijital finans alanında faaliyet gösterdiği belirtilen bir şirketin kurulmasına dayanıyor. İddialara göre Ertuğrul S. adlı şüpheli, çevresine kendisini tanınmış bir iş insanı olarak tanıttıktan sonra Dubai merkezli bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını söyledi.
Bu beyanların ardından yatırımcılara yüksek kâr vaadiyle çağrı yapıldı. Sisteme para yatıran kişiler, bir süre sonra hem kâr paylarını hem de ana paralarını alamayınca dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurdu.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Ekim 2024’te operasyon düzenlendi. Ertuğrul S. ve Volkan Ç. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dosyada adı geçen Sibel T., Hicabi P. ve Tolga D. hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu, yurt dışına çıktıkları belirlenen şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.
Emniyetin resmi duyurusunda, paravan yatırım şirketi kurulduğu, 2021-2023 yılları arasında Türkiye, Fransa, İsviçre, Belçika ve Yeni Zelanda’daki 48 kişinin yatırım vaadiyle dolandırıldığı belirtildi. Açıklamada, tespit edilen zararın 2 milyon 101 bin 445 euro, 600 bin lira ve 80 bin İsviçre frangı olduğu ifade edildi. Operasyonda üç şüpheli yakalandı, iki kişi tutuklandı.
2024 yılında kamuoyuna yansıyan bilgilere göre MASAK raporunda ilk aşamada 48 şikayetçinin zararı yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde gösterildi. Ancak mağdur sayısının ve toplam zararın resmi başvuruların çok üzerinde olduğu iddia edildi.
Dosyanın büyümesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik güven ilişkilerinin kullanıldığı, özellikle akraba, tanıdık ve referans zinciriyle yeni yatırımcıların sisteme dahil edildiği öne sürüldü.
İddialara göre sistem, klasik ponzi şemasına benzer şekilde kurgulandı. Bu yöntemde yatırımcılara yüksek kazanç vadediliyor, ilk katılanlara yapılan ödemeler yeni katılımcılardan gelen paralarla karşılanıyor.
Yeni yatırımcı girişi sürdüğü sürece sistem çalışıyor gibi görünüyor. Ancak para girişi yavaşladığında ya da durduğunda kâr ödemeleri aksıyor, yatırımcılar ana paralarına ulaşamıyor ve sistem çöküyor.
Denizli merkezli dosyada da mağdurların, vaat edilen kâr paylarını alamamaları üzerine şikayetçi olduğu belirtiliyor. Tayland’daki yakalama ile soruşturmanın uluslararası ayağında yeni bir aşamaya geçildi.