Merrill Lynch hakkında milyarlık kazanç iddiası

VGN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, Merrill Lynch International üzerinden gerçekleştirilen hisse işlemlerine ilişkin yaklaşık 8 milyar liralık net kazanç iddiası bulunuyor. Bank of America bünyesindeki Londra merkezli kuruluşun, operasyonlar başlamadan önce beş hissedeki pozisyonlarını kapattığı iddia ediliyor.

Beş hissedeki işlemler inceleniyor

İddiaya konu işlemler Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğunlaşıyor. Bu hisselerde yüksek hacimli alım ve satımlar gerçekleştirildiği, ardından operasyonlardan önce ilgili pozisyonların tamamen kapatıldığı belirtiliyor.

Soruşturmaya ilişkin aktarılan bilgilerde, satışların zamanlaması ile adli operasyonların başlangıcı arasındaki ilişkinin araştırıldığı ifade ediliyor. İncelemenin odağında, işlemlerin önceden edinilmiş bir bilgiyle bağlantılı olup olmadığı şüphesi yer alıyor.

8 milyar lira net kazanç iddiası

Beş hissedeki işlemlerden yaklaşık 8 milyar lira net kazanç hesaplandığı iddia ediliyor. Bu rakam, toplam satış tutarı veya piyasadan çekilen anapara olarak değil, işlemlerden elde edildiği belirtilen kazanç olarak aktarılıyor.

Bununla birlikte, beş hissedeki pozisyonların kapatılması kurumun Borsa İstanbul’daki bütün yatırımlarını sonlandırdığı anlamına gelmiyor. İddianın kapsamı, adı geçen hisselerdeki işlemlerle sınırlı.

İşlemler kimin hesabına yapıldı?

İddiaların değerlendirilmesinde, işlemlerin kurumun kendi portföyü için mi yoksa müşterileri adına mı gerçekleştirildiğinin belirlenmesi önem taşıyor. Bir aracı kurum üzerinden yapılan işlemlerde hesaplanan kazanç, doğrudan o kurumun kendi kazancı olarak kabul edilemiyor.

Satışların operasyonlardan önce gerçekleşmesi de tek başına önceden bilgi alındığını veya suç işlendiğini kanıtlamıyor. İşlem tarihleri, hesap sahipleri ve olası bağlantıların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Yaklaşık 8 milyar liralık tutarın niteliği ile satışların gerekçesine ilişkin iddialar bu ayrım korunarak ele alınıyor.