Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı

VGN

Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Açıklanan 29 kişilik sayı, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri kapsıyor. Operasyonda fiilen kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin kesin sayı paylaşılmadı.

Para hareketleri inceleniyor

Soruşturmanın mali ayağında, yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri ile şirketler arasındaki bağlantılar araştırılıyor. Şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aktarılmasına aracılık ettiği öne sürülüyor.

Dosyaya ilişkin aktarılan bilgilerde, daha önce incelenen şirketlerin farklı ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar lirayı aşan para hareketi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu tutar, incelenen para trafiğinin büyüklüğü olarak aktarılıyor; tamamının suç geliri olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir tespit anlamına gelmiyor.

Yardım sevkiyatları araştırılıyor

İncelenen başlıklardan biri de yurt dışına yapılan bazı yardım sevkiyatları. Bu sevkiyatlarda nakit para taşındığı ve lojistik şirketleri üzerinden kayıt dışı transferler gerçekleştirildiği yönündeki suçlamalar araştırılıyor.

Finansal kayıtlar, şirket bağlantıları ve para hareketlerinin niteliği üzerindeki incelemeler sürüyor. Dosyada seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel veya finansal faaliyetlere ilişkin suçlamaların da bulunduğu belirtiliyor. Bu başlıklarda kesinleşmiş bir yargı kararı açıklanmış değil.

Kayyum kararı verilen şirketler

Kayyum atanmasına karar verildiği belirtilen şirketler, eğitimden inşaata, dış ticaretten enerjiye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Paylaşılan 23 şirketlik listede şu isimler bulunuyor:

Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti.
Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti.
Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.
Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti.
Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ
Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Melt Dış Ticaret AŞ
MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ
Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ
Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ
Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti.
Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

İsim listesinde 27 kişi var

Gözaltı kararı verilenlerin bir bölümünü içerdiği belirtilen listede 27 isim yer alıyor. Bu nedenle liste, hakkında işlem başlatılan 29 kişinin tamamını kapsamıyor.

Paylaşılan isimler Recep Tutuş, Selim Aktaş, Ali Aydoğan, Mustafa Kösemul, Necati Şahin, Şaban Kaya, Ziyaeddin Balcı, Mustafa Avcı ve Mehmet Dursun olarak sıralanıyor.

Listede ayrıca Mehmet Bilgehan Gülşen, Cengiz Bıyık, Emre Öztürk, Hilmi Enes Öncel, Mustafa Murad Türkbeyler, Ramazan Lafcı, Ramazan Yumaklı, Mustafa Öğdür ve Mustafa Uysal bulunuyor.

Diğer isimler ise Yüksel Uçar, Sinan Bulat, Nurettin Kaya, Recep Duman, Enes Duman, İlyas Çiçek, Mehmet Bulat, Ali Bulat ve Latifhan Bulat.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve şirketlerin para hareketleri üzerindeki soruşturma sürüyor.