İstanbul 20.5°C
Ankara 14.9°C
Diyarbakır 14.1°C
Berlin 29°C
Hesabındaki 35 milyonun borç ilişkisine dayandığını savundu
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, suçlamaları reddetti.
Rasim Ozan Kütahyalı hakkanda “örgüt elebaşı” iddiası. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hesabındaki 35 milyon lirayı aşan para hareketin borç ilişkisine dayandığını savundu.
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında 35 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Kütahyalı ise emniyet ifadesinde suçlamaları reddederek paraların borç ilişkisine dayandığını savundu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, soruşturma dosyasındaki para hareketleri ve MASAK raporları dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personelleri, avukatlar ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
14 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 21 ilde toplam 228 adrese baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında 161 şüpheli gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma dosyasına giren MASAK incelemelerinde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliği tespit edildiği belirtildi.
Savcılık dosyasında şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırdığı iddia edildi.
Soruşturmada özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kullanıldığı da öne sürüldü.
Dosyadaki mali incelemelerde, Rasim Ozan Kütahyalı adına kayıtlı hesaplarda dikkat çekici para hareketleri bulunduğu belirtildi.
Soruşturma belgelerine göre 2022-2024 yılları arasında elektronik para ve ödeme kuruluşlarından Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş yapıldığı ifade edildi.
Ayrıca bazı hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer gerçekleştirildiği, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon liralık para girişinin olduğu kaydedildi.
Soruşturma dosyasında Selahattin Akın Uzun ile birlikte Rasim Ozan Kütahyalı için “örgüt elebaşı” değerlendirmesi yapıldığı aktarıldı.
Savcılık dosyasında, şüphelilerin organize suç yapısı şeklinde hareket ettiği ve yasa dışı bahis gelirlerini finansal sistem içerisinde katmanlandırarak akladığı iddia edildi.
Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan Kütahyalı’nın emniyet sorgusundaki ifadeleri de ortaya çıktı.
Kütahyalı’nın ifadesinde suçlamaları reddederek, “Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği öğrenildi.
Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kütahyalı, “Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.
Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de incelemeye alındığı belirtildi.
Savcılık, bazı banka çalışanlarının şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdiğine ilişkin delillere ulaşıldığını öne sürdü.
Ayrıca bazı emniyet personellerinin rüşvet karşılığında bilgi temin ettiği iddialarının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
Operasyon kapsamında 3 elektronik ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna yönelik kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulduğu açıklandı.
Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli olduğu değerlendirilen 8 bin 500 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildiği bildirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı.
Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Savcılığın soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.