Fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlıklarına tedbir

VGN

Fon soruşturmasında Melis Sandal, Feridun Geçgel ve Emre Çamlıbel’in de aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlığı donduruldu. Savcılık, taşınmazların ve ulaşım araçlarının belirlenmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, aralarında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, Astor Enerji’den Feridun Geçgel ve RePie Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Çamlıbel’in bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir uygulandı. Soruşturma kapsamında bu kişiler ve aile yakınlarının mal varlığını azaltabilecek işlemlerin de denetim altına alınması istendi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü inceleme, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fonlardaki para hareketlerini kapsıyor. Mal varlığı tedbirinin kapsamına 42 kişinin yanı sıra 46 tüzel kişi ve 18 fon da alındı. Daha önce hakkında tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Satış ve para transferleri için savcılık görüşü istendi

Başsavcılık, listedeki kişiler ile eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının mal varlığını azaltabilecek işlemlerine yönelik tedbir talep etti.

Bu kapsamda satış, bağış, devir, hak veya alacağın başkasına aktarılması, ipotek ve rehin işlemlerinden önce savcılığın görüşünün alınması istendi. Hesap kapatma, yüksek tutarda nakit çekme, EFT ve havale işlemleri de talepte yer aldı.

İlgili kişilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması talimatı verildi. Olağan faaliyetlerin dışında kalan, tutarı veya sıklığıyla dikkat çeken ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerin Başsavcılığa bildirilmesi istendi.

Taşınmazlar, gemiler ve uçaklar araştırılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmazların, gemilerin ve hava araçlarının belirlenmesi talep edildi.

Böylece incelemenin yalnızca banka ve yatırım hesaplarıyla sınırlı kalmayarak diğer mal varlıklarını da kapsaması istendi.

Listede yer alan 42 isim

Muhammed Yarız
Serdar Turhan
Abdullah Ercan
Melis Sandal
Emrullah Ercan
Ömer Bedir Çetinel
Mustafa Dedik
Hakan Yıldız
Erdin Özel
Enver Geçgel
İsmet Öğüt
Tarzan Tarık Sarvan
Tolga Aydın
Ezgi Kaya
Burhan Tunç Özkan
Mehmet Selçuk Aksoy
Turgay Ceylani
Rıza Kandemir
Cengiz Avcı
Furkan Talay
Metehan Ülgener
Ali Yıldız
Kazım Kocapınar
Hakan Dıravacı
Şeyhmus Yeşilmen
Şadi Türk
Nihat Kırmızı
Mahmut Vural Erkoç
Ali Acar
Hale Elpe
Alim Bilen
Ayşe Gökdemir
Ercan Çömez
Çağlayan Yağcı
Feridun Geçgel
Mehmet Emre Çamlıbel
Caner Bingöl
Enes Can Demir
Türker Tekten
Salih Tuncer Mutlucan
Egemen Sönmez
Gül Ayşe Çolak

Soruşturmada para hareketleri inceleniyor

Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler istendi.

Yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ayrıntılı biçimde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Soruşturmada daha önce Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Farklı aşamalarda verilen kararlarla tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.