Avukata milyon dolarlık MASAK raporu

VGN

Rüşvet suçundan tutuklu bulunan ve yargılaması Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde sürdüğü belirtilen avukat Rezan Epözdemir hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları kamuoyuna yansıdı. Raporda, yüksek tutarlı nakit hareketleri, taşınmaz alım-satımları, aile üyeleri üzerinden yapılan para transferleri ve “Varlık Barışı” kapsamında bankacılık sistemine sokulduğu ileri sürülen döviz girişleriyle ilgili uyumsuzluklar olduğuna dikkat çekildi. Bu haber metnindeki bilgiler, kamuoyuna yansıyan MASAK raporu iddialarına dayanmaktadır. Yargı süreci devam etmektedir; kişi hakkında kesinleşmiş hüküm bulunmadıkça masumiyet karinesi esastır. Raporda öne çıkan tablo MASAK raporunda, Epözdemir’in malvarlığına ilişkin olarak 9 adet taşınmaz, 3 adet araç, 2 adet kiralık kasa ve yatırım hesabında 59 milyon 673 bin TL bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca 2020–2025 döneminde hesaplara 84 milyon 700 bin TL, 5 milyon 650 bin ABD doları ve 269 bin 800 avro tutarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı belirtiliyor. Bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumluluğu konusunda soru işaretleri olduğu vurgulanıyor. “Varlık barışı” başlığı altında görülen döviz girişi Rapora yansıyan iddiaya göre Epözdemir, Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanarak toplam 5 milyon 650 bin ABD dolarını bankacılık sistemine dahil etti. İşlem açıklamasında “7256 sayılı kanun uyarınca varlık barışı” ifadesinin yer aldığı, ancak paranın yurt dışından getirildiğine dair kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı değerlendirmesi raporda yer alıyor. Milyonluk transferler ve “aile trafiği” iddiası Raporda, 2017–2025 arasında çeşitli kişi ve kurumlara yüksek tutarlı transferler olduğu; eş, kayınvalide ve farklı hesaplar arasında dikkat çekici para akışları bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca bazı transferlerin yargı mensuplarına yapıldığı ifadesi de raporun kamuoyuna yansıyan kısmında yer alıyor. Öne çıkan bir başka başlık ise Epözdemir’in annesi üzerinden yürüdüğü belirtilen para trafiği. Raporda, annenin hesabına çok sayıda kişiden yüksek tutarlı girişler olduğu, yine çok sayıda kişiye yüksek tutarlı çıkışlar gerçekleştiği ve transfer hacminin özellikle 2024’te olağanüstü seviyelere çıktığı değerlendirmesi bulunuyor. “Villa bedeli”, taşınmaz döngüsü ve icra işlemleri Raporda, kayınvalide–anne hattında 76 milyon TL’lik bir transfer zinciri tespit edildiği, bu işlemlerden saatler sonra annenin hesabından “villa bedeli” açıklamasıyla 153 milyon 805 bin TL gönderildiği iddiası yer alıyor. Taşınmazlar tarafında ise icradan satın alındığı belirtilen 9 taşınmazın kısa sürede elden çıkarılması, ardından bir bölümünün yeniden devralınması ve bu geri devir sırasında para transferi görülmemesi gibi unsurların “hayatın olağan akışına aykırılık” değerlendirmesiyle rapora girdiği aktarılıyor. Yine raporda, bir şirket hesabına giren paranın “sermaye avansı” açıklamasıyla aktarılması ve akabinde icra dairesine yüksek tutarlı ödeme yapılması gibi zincir işlemlerden söz ediliyor. “Tutuklama sonrası transfer” ve bloke edilen işlem iddiası Kamuoyuna yansıyan rapor bölümünde, tutuklamadan kısa süre sonra aile üyeleri arasında döviz transferi gerçekleştiği, belirli bir tutarın çekilmek istendiği ancak “suç gelirini aklamanın önlenmesi” kapsamında işlemin askıya alındığı yönünde bir değerlendirme de bulunuyor. MASAK’ın değerlendirmesi olarak yansıyan bölüm Raporda, aile üyelerinin mali profilleriyle görünen para hareketleri ve malvarlığı büyüklükleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, kaynağı belirsiz nakit girişlerinin yüksekliği, kiralık kasa kullanımının yaygınlığı ve bazı kasaların gözaltı sürecinde kapatıldığı ya da ziyaret edildiği yönünde tespitlerin “dikkat çekici” bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca ilgili şirketin sermayesinde dikkat çekici azaltım ve paranın bankacılık sistemi dışına çıkarılmaya çalışıldığı iddiaları da raporun değerlendirme kısmında yer aldığı şekilde kamuoyuna yansımış durumda.

Diğer haberler

Reality şov yıldızı João Franco ve kardeşi Bodrum'da cinayet işledi

Bakan Göktaş’tan ilginç iddia ‘1990'lı yıllarda erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı’

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık

Aliağa'daki patlamaya ilişkin 9 tutuklama patrona ev hapsi verildi

TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’e yükseltti

Asistan hekim Pelin Pınar yaşamını yitirdi

Nvidia yönetimi Jensen Huang’ın geleceğini görüşüyor

TCMB dört kredi türünde sınırı yükseltti

Nvidia’da ikinci sarsıntı, bu kez kendi yöneticisi

Bu iklim meselesi hepimizi yakından ilgilendiriyor