ABD’den Halkbank davası için resmi adım

VGN

ABD Adalet Bakanlığı, Halkbank aleyhine açılan ceza davasının düşürülmesi için ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne resmi başvurusunu yaptı. Federal savcılar, Yargıç Richard Berman’dan davanın düşürülmesine yönelik talebin onaylanmasını istedi.

Başvuru, Halkbank ile ABD federal hükümeti arasında mart ayında varılan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’nın ardından geldi. Anlaşma, uzun süredir Türkiye ile ABD ilişkilerinde gerilim başlıklarından biri olan dosyanın kapatılması için hukuki zemini oluşturmuştu.

Dava 90 gün askıya alınmıştı

Mart ayında yürürlüğe giren anlaşma kapsamında dava 90 gün süreyle askıya alınmıştı. Bu sürede Halkbank’ın yaptırımlara uyum, kara para aklamayla mücadele ve İran’a fayda sağlayabilecek işlemlerden kaçınma yükümlülükleri yönünden denetlenmesi öngörülmüştü.

Süreç kapsamında bankanın uyum politikalarının incelenmesi için bağımsız bir uzman kuruluş görevlendirildi. Halkbank, bu kapsamda Ernst & Young ile çalıştı. Hazırlanan uyum raporu, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne zamanında teslim edildi.

Savcılık uyumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Manhattan Başsavcılığı, mahkemeye sunduğu dilekçede yapılan inceleme sonucunda Halkbank tarafından herhangi bir uyumsuzluk alanı tespit edilmediğini belirtti. Savcılık, 90 günlük sürenin tamamlanmasının ardından davanın düşürülmesi yönündeki müşterek talebin kabul edilmesini istedi.

Anlaşma kapsamında herhangi bir para ödemesi yapılmadı. Halkbank, suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu kabul etmedi. Banka, dava sürecinde yöneltilen suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu savundu.

İran yaptırımları dosyası yıllardır gündemdeydi

Halkbank hakkındaki dava, bankanın İran’ın ABD ekonomik yaptırımlarını aşmasına yardım ettiği iddiaları üzerine açılmıştı. ABD makamları, bankanın bazı işlemler üzerinden İran’a yönelik yaptırımların delinmesine aracılık ettiğini öne sürmüştü.

Halkbank ise başından bu yana suçlamaları kabul etmedi. Türkiye tarafı da dosyaya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce davayı hukuka aykırı ve çirkin olarak nitelendirmişti.

KAP açıklamasında süreç anlatıldı

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada ABD’de banka aleyhine açılan ceza davası ve OFAC süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile banka arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’nın 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Banka, anlaşma kapsamında öngörülen uyum raporunun uzman kuruluş tarafından hazırlandığını ve ilgili ABD makamlarına süresi içinde sunulduğunu bildirdi. Açıklamada, mahkemenin müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla sürecin tamamen sona ereceği ifade edildi.

Gözler mahkemenin kararında

ABD Adalet Bakanlığı’nın başvurusuyla birlikte dosyada son aşamaya geçildi. Mahkemenin talebi kabul etmesi halinde Halkbank hakkında yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen kapanacak.

Sürecin tamamlanması, hem banka hem de Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler açısından önemli bir başlık olarak değerlendiriliyor. Dosyanın kapanmasıyla Halkbank üzerindeki uzun süredir devam eden hukuki belirsizliğin sona ermesi bekleniyor.