İstanbul 20.2°C
Şanlıurfa 15.7°C
Mersin 21°C
Samsun 19.8°C
Berlin 29°C
5 TL’lik parola deşifre oldu
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında, örgütün para trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık 200 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen dosyada, aklanan paranın fiziki nakde çevrilmesi için özel bir kurye sistemi kullanıldığı belirlendi.
Soruşturmada, kuryelere seri numarası önceden belirlenen 5 TL’lik banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ile döviz bürolarına gönderildiği saptandı. Kuryelerin bu banknotu göstererek, kendileri için hazırlanan paraları valizlerle teslim aldığı değerlendirildi.
Polisin teknik ve fiziki takibinde, örgüt üyelerinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakde çevirdiği tespit edildi. Kuryelerin teslim aldığı paraların TL, döviz ve altın olarak örgüt yöneticilerine ulaştırıldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre, el konulan ve kayyum atanan bazı kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi. Para trafiğinin, banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, paravan şirketler ve kripto varlık işlemleri üzerinden yürütüldüğü değerlendirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2024 yılında nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürüttüğü çalışmada, Serdal Tanak’ın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyal ele geçirildi.
Tanak’ın cep telefonunun şifresinin kırılmasının ardından yapılan incelemede, uluslararası düzeyde yasa dışı bahis ağına ilişkin yazışma ve bağlantılara ulaşıldı. Bu tespitlerin ardından soruşturma genişletildi ve örgütün finansal yapısı mercek altına alındı.
Siber polis ekiplerinin teknik ve fiziki takiplerinde, örgütün yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerini farklı kanallar üzerinden dolaşıma soktuğu belirlendi. İncelemelerde özel yazılım sistemleri, panel yapıları, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, kripto varlık hesapları ve paravan şirketler üzerinde yoğunlaşıldı.
Mali incelemelerde, şüpheli para hareketlerinin yaklaşık 200 milyar lira seviyesine ulaştığı değerlendirildi. Dosyada, para akışının sadece dijital sistemlerle sınırlı kalmadığı, nakit teslimlerin de kuryeler aracılığıyla organize edildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 135’i tutuklandı.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın, hakkında istenen MASAK raporlarının ardından dosyaya dahil edildiği belirtildi. Soruşturma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında sürüyor.