İstanbul 20.2°C
Şanlıurfa 15.7°C
Mersin 21°C
Samsun 19.8°C
Berlin 29°C
24 ilde şike ve bahis operasyonu
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen şike ve bahis soruşturmasında 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerinin çalışmaları sonucunda 86 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği değerlendirilen suç ağına ilişkin para trafiği, banka hareketleri, kripto varlık transferleri ve fiziki takip kayıtları incelendi.
Soruşturmada, bazı müsabakaların sonuçları üzerinde önceden anlaşma sağlandığı ve bu karşılaşmalar üzerinden yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği öne sürüldü.
Elde edilen haksız kazancın kripto varlık cüzdanları aracılığıyla aktarıldığı, daha sonra kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara gönderilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
İncelemelerde, suç ağının dikkat çekmemek için özellikle 20 ile 30 yaş aralığındaki, düzenli geliri ve ticari faaliyeti bulunmayan gençleri hedef aldığı tespit edildi.
Bu kişilere ait banka hesaplarında 6 aylık dönemde 30 bin ile 50 bin arasında değişen olağan dışı EFT ve havale hareketi görüldü. Havuz hesap sahiplerine, sistemde kalmaları için en düşük işlem hacminde bile aylık 100 bin lira komisyon ödendiği raporlara yansıdı.
Soruşturmada, örgütün Kapalıçarşı’da döviz ve kuyumculuk faaliyeti yürüten Kayalar Döviz sahipleriyle ortak hareket ettiği iddiası da dosyaya girdi.
Kayalar Döviz üzerinden Libya uyruklu kişilere ait kredi kartlarıyla bankalardan tek seferde 1 milyar liralık POS işlemi yapıldığı, bu paranın daha sonra altın ve gümüşe çevrilerek sisteme yasal görünüm altında sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Döviz şirketi sahiplerinin de yasa dışı bahisten elde edilen paraları örgüt lideri olduğu öne sürülen İbrahim Ö.Ö. ile aynı kripto cüzdanına transfer ettiği teknik ve fiziki takiplerle tespit edildi.
Örgüt yöneticilerinden F.B.’nin yasal bir bahis bayisinin bulunduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre örgüt üyeleri, bu bayi ve yasal bahis platformlarındaki üyelikler üzerinden bazı müsabakalara yüksek sayıda kupon yaptı.
Şüphelilerin, Rusya masa tenisi ligi gibi popüler olmayan liglerdeki aynı maçlara tek seferde bine yakın kupon oynayarak şüpheli kazanç elde ettiği değerlendirildi.
Yasal bahis şirketleri üzerinden kazanılan paraların bir bölümünün maçların oynandığı ülkelere, bir bölümünün ise izini kaybettirmek amacıyla belirsiz kripto hesaplara ve yurt dışı hesaplara aktarıldığı saptandı.
Soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin yurt dışındaki 7 ortak kripto para cüzdanına düzenli olarak aktarıldığı belirlendi.
Havuz hesap sahiplerinin sistemde komisyoncu gibi görev yaptığı, bu hesaplarda biriken paraların doğrudan örgüt lideri ve yöneticilerinin kripto cüzdanlarına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.
Dijital izler ile fiziki takip kayıtlarını birleştiren ekipler, suç örgütünün toplam işlem hacminin 192 milyar 367 milyon 615 bin 703 lira 37 kuruşa ulaştığını tespit etti. Bu tutarın yaklaşık 4 milyar dolara karşılık geldiği değerlendirildi.
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lira olan mal varlığına el konuldu.
El konulan varlıklar arasında 11 şirket, 45 araç, 16 konut ile 11 tarla ve arsa yer aldı. Şüphelilere ait banka ve kripto para hesapları da bloke edildi.
Soruşturma kapsamında aralarında cezaevinde bulunanlar ve yurt dışında olduğu belirlenen kişilerin de yer aldığı toplam 126 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şüpheliler hakkında yasa dışı bahis oynatmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, savcılık talimatıyla sabah saatlerinde başlattığı operasyonun, para trafiğinin büyüklüğü ve kripto cüzdan bağlantıları nedeniyle genişletildiği öğrenildi.