12,5 milyon dolarlık kamu zararı iddiası

VGN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, 44 şüphelinin hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü biçimde kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

Dosyada, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ’nin de aralarında bulunduğu 31 şirket malen sorumlu olarak yer aldı. Şirket sahibi Özcan Halaç’ın da aralarında bulunduğu 44 kişi ise şüpheli sıfatıyla iddianameye girdi.

İthal altının işlenmiş ürün gibi gösterildiği iddia edildi

İddianamede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü destekleyen düzenlemesine dikkat çekildi. Bu düzenleme kapsamında, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verildiği belirtildi.

Savcılığa göre şüpheliler, devletin sunduğu bu destekten yararlanmak amacıyla altını şirketler üzerinden yasal çerçevede ithal etti. İthal edilen altının ülke içindeki altın ocaklarında eritildiği, ardından asit solüsyonlarla karıştırılarak işlenmiş ürün gibi gösterildiği ileri sürüldü.

Yüzde 3 destek üzerinden kamu zararı iddiası

İddianamede, bu işlemler sonucunda ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin yurt dışına çıkarıldığı ve ihracat kazancı elde edilmiş gibi işlem yapıldığı anlatıldı. Bu ihracat beyanları üzerinden yüzde 3 devlet desteği alındığı, eylemlerin sistemli biçimde kamu zararına neden olduğu savunuldu.

Savcılık, işlemlerin münferit değil, planlı ve örgütlü bir yapı içinde yürütüldüğünü değerlendirdi. Dosyada, haksız kazanç elde edildiği ve devlet desteği sisteminin istismar edildiği iddiası öne çıktı.

Çalışanlar ve bağlantılı kişiler üzerine şirketler kuruldu

İddianamede, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ, İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ ile İAR Kıymetli Metal Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarıyla bağlantılı yeni şirketler kurulduğu belirtildi.

Savcılığa göre bu şirketler, altın bileşenleri adı altında ihracat yapmak ve yüzde 3 devlet desteğinden yararlanmak için kullanıldı. Şirketlerin bir kısmının aynı adreslerde ve kısa aralıklarla kurulması, iddianamede planlı hareket edildiğine ilişkin bulgular arasında gösterildi.

15 Ekim 2024 sonrası kurulan şirketler dikkat çekti

İddianamede, özellikle 15 Ekim 2024 sonrasında TCMB’nin döviz dönüşüm desteği talimatındaki değişikliklerin ardından çok sayıda şirketin kurulduğu vurgulandı. Bu şirketlerin kuruluş tarihleri, adresleri ve yetkili kişilerin SGK kayıtları birlikte değerlendirildi.

Savcılık, söz konusu şirketlerin gerçek ticari faaliyet yürütmekten çok örgüt gelirlerini yönlendirmek ve devlet desteği sağlamak amacıyla kurulan paravan yapılar niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Dubai merkezli şirkete ihracat iddiası

Dosyada, paravan olarak kurulduğu iddia edilen şirketlerin Rand Kimyevi adlı şirketten koloidal altın satın almış gibi gösterildiği belirtildi. Koloidal altının, içeriğinde belirli miktarda altın bulunan altın karışımlı sıvı olduğu ifade edildi.

İddianamede, bu ürünlerin Özcan Halaç’ın sahibi olduğu belirtilen Dubai merkezli Fine Gold adlı şirkete ihraç edildiği öne sürüldü. Savcılık, organizasyona dahil şirketler arasında organik bağ bulunduğunu ve tüm yapının Özcan Halaç ile İAR bünyesindeki yönetim ağı tarafından kontrol edildiğini değerlendirdi.

543 milyon dolarlık ihracat incelendi

İddianamede, örgüt faaliyeti kapsamında İAR AŞ çalışanı olan veya bu kişilerle bağlantılı şüpheliler üzerine şirketler kurulduğu anlatıldı. Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

Savcılık, bu ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alındığını ve belirli bir organizasyonla kamunun 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığını iddia etti.

Üç isim için 652 yıla kadar hapis istendi

Hazırlanan iddianamede, Özcan Halaç, Zeynep Başak Halaç ve Ayşen Esen hakkında ağır ceza istemleri yer aldı. Üç şüpheli için suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve zincirleme şekilde bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi.

Savcılık, Özcan Halaç, Zeynep Başak Halaç ve Ayşen Esen’in 143 yıldan 652 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Diğer 41 şüpheli için de ceza talebi

İddianamede, diğer 41 şüpheli hakkında da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlarından ceza istendi.

Bu şüphelilerin 11 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.