İstanbul 20.2°C
Şanlıurfa 15.7°C
Mersin 21°C
Samsun 19.8°C
Berlin 29°C
100 milyarlık kara para ağı
Yeni haberler yayınlandığında ilk siz haberdar olun.
İlgili metinler: Abonelik Sözleşmesi · KVKK Aydınlatma Metni · Çerez Politikası. Bültenlerin altındaki bağlantıyla abonelikten dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Merak ettiğiniz konuyu yazın, hemen sonuçlara ulaşın.
İsteğe bağlı. Hava durumu seçtiğiniz şehre göre gösterilir.
İsterseniz bültene de abone olun.
Adana merkezli 21 ili kapsayan soruşturma, son yılların en büyük yasa dışı bahis ve kara para dosyalarından biri olarak değerlendiriliyor. Soruşturmada yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 ilde 200 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.
Dosyada adı geçen isimlerden biri de yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Soruşturma kapsamında Kütahyalı’nın İstanbul’daki evinde gözaltına alındığı belirtildi.
Savcılık dosyasına göre Kütahyalı adına kayıtlı hesaplarda, örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi. Dosyada bu para hareketlerinin yasa dışı bahis ve kara para aklama sistemindeki korumalı hesaplarla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Rasim Ozan Kütahyalı adına kayıtlı hesaplarda 2022-2024 yılları arasında dikkat çekici para hareketleri belirlendi.
Dosyada Kütahyalı’nın hesaplarına yaklaşık 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı yapı ile bağlantılı hesaplara ise 1 milyon 472 bin 582 TL para çıkışı gerçekleştiği yer aldı.
Ayrıca altı farklı ödeme kuruluşu üzerinden 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira 75 kuruş giriş olduğu belirtildi. Savcılık, bu hareketlerin olağan bireysel para trafiği olarak görülmediğini değerlendiriyor.
Dosyada Kütahyalı’nın hesabının yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı, katmanlandırma amacıyla kullanılan hesaplara geçiş noktası olarak değerlendirildiği iddia edildi.
Soruşturma dosyasına göre hesaptan katmanlandırma amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL aktarıldı. Bu nedenle Kütahyalı’nın hesap hareketleri, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte inceleniyor.
Dosyada yer alan bir diğer kritik isim ise holding yöneticisi olduğu belirtilen Ayşe isimli şüpheli oldu. Savcılık, Ayşe isimli şüphelinin finansal sistem ve şirket yapılanmaları içinde rol aldığı yönünde değerlendirme yaptı.
Ayşe’nin, ödeme kuruluşları, şirket yapıları, banka hareketleri ve para transferleriyle bağlantılı süreçlerde yer alıp almadığı araştırılıyor. Dosyada bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve bazı kamu görevlilerinin de adlarının geçtiği belirtildi.
MASAK raporlarına göre yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paralar doğrudan örgüt yöneticilerinin hesaplarına aktarılmadı. Bunun yerine üçüncü kişiler adına açılan hesaplar, paravan şirketler ve ödeme sistemleri üzerinden dolaştırıldı.
Bu yöntemle paranın kaynağının gizlenmesi amaçlandı. Dosyada örgütün, yasa dışı bahis gelirlerini finansal sistem içinde normal ticari gelir gibi göstermeye çalıştığı değerlendirildi.
Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis sistemine para yatıran vatandaşların işlemlerinin banka kayıtlarında bahis ödemesi olarak görünmediği belirtildi.
İşlemlerin “e-pin”, “oyun kodu”, “dijital ürün”, “elektronik hizmet” ve “yazılım ödemesi” gibi ifadelerle kayda geçtiği aktarıldı. Böylece yasa dışı bahis ödemeleri, normal bir ticari alışveriş görüntüsüne büründürüldü.
İddiaya göre örgüt, yasa dışı bahis sitelerine ödeme altyapısı sağlamak için dijital ürün satışı yapan paravan şirketler üzerinden sanal POS temin etti.
Bu şirketler görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösterdi. Ancak dosyada, şirketlerin banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluk bulunduğu belirtildi.
Savcılık, bu şirketlerin gerçek ticaretten çok kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruyor.
MASAK raporlarında banka hareketleri, elektronik para kuruluşu kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto para transferleri incelendi.
Raporda yapının yalnızca yasa dışı bahis oynatan bir organizasyon olmadığı, suç gelirlerini finansal sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı gibi çalıştığı değerlendirildi.
Para önce sanal POS’larla sisteme alındı. Ardından paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.
Dosyada en kritik aşamalardan biri katmanlandırma olarak yer aldı. Bu aşamada para, farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları, şirket hesapları ve üçüncü kişilere ait hesaplar arasında dolaştırıldı.
Paranın bir bölümünün kripto varlıklara, dövize ve altına çevrildiği, bir bölümünün de taşınır ve taşınmaz mallar üzerinden değerlendirildiği belirtildi. Savcılık, bu yöntemle suç gelirinin kaynağıyla bağının koparılmasının hedeflendiğini belirledi.
Dosyada yalnızca yasa dışı bahis gelirleri değil, nitelikli dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen gelirler de yer aldı.
Savcılığın iddiasına göre aynı ödeme altyapısı dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldı. Böylece farklı suçlardan elde edilen paralar aynı finansal ağ içinde eritildi.
Soruşturma dosyasında kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık platformları da para trafiğinin önemli halkaları arasında gösterildi.
İddiaya göre suçtan elde edilen gelirler, bu yapılar üzerinden farklı varlıklara dönüştürüldü. Paranın bir kısmı altın ve döviz alımında, bir kısmı kripto transferlerinde, bir kısmı da taşınır ve taşınmaz mallarda kullanıldı.
Operasyon kapsamında banka yöneticileri, ödeme kuruluşu çalışanları, şirket yöneticileri, avukatlar, emniyet personeli ve bazı kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.
Dosyada bazı elektronik para kuruluşları, kuyumcu ve döviz bürolarına kayyım atandığı, şirket varlıkları, araçlar, tekneler ve taşınmazlar üzerinde tedbir uygulandığı belirtildi.
Savcılık, para hareketlerinin tamamını MASAK raporları, banka kayıtları, ödeme kuruluşu verileri ve kripto transferleri üzerinden incelemeyi sürdürüyor.